임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(*상법 제542조의4 및 상법시행령31조에 의거하여 발생주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

– 아    래 –

 

  1. 일 시 : 2018년 05월 28일(월) 오전 09시
  2. 장 소 : 서울 종로구 율곡로 53, 4층 ㈜펀진 대회의실
  3. 회의 목적 사항

제1호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건

성명 생년월일 직위 담당업무 주요약력 비고
김득화 73.11.09. 사내이사/대표이사 총괄경영 現)㈜펀진 대표이사

SK텔레시스 엔지니어링팀

재선임
김정훈 72.10.17. 사내이사 내부경영

영업경영

現)㈜펀진 부사장

햄팩스 전략기획팀

웰텍정보통신 개발기획팀

재선임
박학준 57.03.03 사내이사 영업경영 現)㈜펀진 부회장

SK텔레시스 부회장

재선임
김예희 73.10.06. 감사 내부감사 現)서울시교육청 청렴시민감사관

공인회계사

코카콜라보틀링코리아 감사팀

안진회계법인 감사본부

신규선임

 

  1. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사 : 주총참석장, 신분증

– 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와대리인의 인적사항기재,인감날인), 인감증명서(개인/법인), 대리인의 신분증

(단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다)

  1. 서면에 의한 의결권의 행사

당일 주주총회의 결의 안건에 대하여 총회에 출석치 아니하고 서면으로 사전에 그 의결권을 행사하실 수 있습니다.(정관 제31조) – 주주총회 의결권 증서(인감날인된), 인감증명서(법인인감증명서), 사업자등록증 사본을 철하여 – 회일의 전일까지 회사에 제출하여 주시기 바랍니다.

위와 같이 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

2018년 05월 09일

 

서울 종로구 율곡로 53,4층(안국동,해영빌딩)

주식회사 펀  진

대표이사 김득화