이사회 의사록


일 시 : 2018 년 6 월 18 일 9시
장 소 : 당 회사의 본점 회의실
이사총수
3 명

출석이사수
3 명
감사총수
1 명

출석감사수
0 명
의장 김득화는 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.


1 의안 : 무상증자의 결의의 건(자본잉여금의 자본전입)


의장은 당회사의 자본잉여금 1,816,509,460원 중 주식발행초과금 1,606,820,000원을 자본에 전입하고 이에 상당하는 신주를 발행하고자 하는 뜻을 
설명하자 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후, 출석 이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.


- 다 음 -
  1. 자본에 전입한 금액과 재원 : 주식발행초과금 1,606,820,000원
  2. 자본전입에 따른 신주 발행에 관한 사항
① 주식의 종류 : 기명식 보통주식

② 발행주식수 : 3,213,640주

③ 발행금액 : 1,606,820,000원

④ 주식의 액면가액 : 500원

⑤ 신주의 배정기준일 : 2018년07월04일

⑥ 주주확정을 위한 주주명부 폐쇄기간 : 2018년07월05일~2018년07월06일

⑦ 신주의 배정 방법 및 단수주 처리

2018년07월04일 24시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를

배정함. 단, 배정한 주식이 1주 미만의 단수주인 경우에 발생되는 단수주는 신주배정기준일 현재

액면가를 기준으로 현금으로 지급함.

⑧ 신주의 배당 기산일 : 2018년01월01일

⑨ 신주권 교부 예정일 : 2018년07월20일

⑩ 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.


이상으로서 금일의 의안 전부 심의 종료하였음으로 의장은 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사 감사가 아래에 기명 날인하다.


2018년06월18일
주식회사 펀진
의장 대표이사 : 김득화
이사 : 김정훈
이사 : 박학준